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Comment se conformer aux lois américaines sur les diamants ?

L'avènement des sanctions russes du G7 rend nécessaire l'identification et la certification de la source d'extraction des diamants. La seule façon de savoir qu'un diamant n'est pas russe est de connaître avec certitude son origine. Du point de vue des sanctions, tous les diamants sont coupables jusqu'à preuve du contraire.Outre la nécessité d'identifier la source …

L’avènement des sanctions russes du G7 rend nécessaire l’identification et la certification de la source d’extraction des diamants. La seule façon de savoir qu’un diamant n’est pas russe est de connaître avec certitude son origine. Du point de vue des sanctions, tous les diamants sont coupables jusqu’à preuve du contraire.

Outre la nécessité d’identifier la source des mines brutes et de certifier les diamants bruts à des fins de sanction, il est également nécessaire d’identifier la source des diamants pour obtenir une valeur ajoutée en matière de responsabilité sociale.

La valeur de la marque de bijoux dépend particulièrement des valeurs de la marque, représentées par l’assurance donnée aux clients que les produits qu’ils vendent émanent d’une chaîne d’approvisionnement socialement responsable. Le besoin de certification des sources est autant une nécessité commerciale qu’une exigence légale.

Des marchés bifurqués

Le marché des diamants se divise donc en deux segments : (1) les diamants provenant de sources connues et légitimes qui répondent aux exigences de sanctions légales et qui satisfont également aux exigences commerciales des chaînes d’approvisionnement socialement responsables, et (2) les diamants provenant de sources inconnues qui se négocient à des prix inférieurs sur des marchés sans contraintes légales ou de responsabilité sociale.

Tout indique qu’il est nécessaire de certifier la provenance des diamants. Cela nécessite une approche stratifiée en trois étapes : (1) la certification de la source minière, (2) la certification du processus de transformation du diamant brut en diamant poli puis en bijou en diamant, et (3) la certification finale du diamant fini et des produits de bijouterie en diamant.

Cet article se concentrera sur la première étape – la certification de la source brute d’un diamant provenant de sources connues.

Le concept fondamental de l’identification et de la certification de la source des diamants bruts est que les sociétés minières qui vendent les diamants bruts sont responsables de l’identification et de la certification des diamants bruts si elles veulent capter la valeur ajoutée de la responsabilité sociale.

Bien sûr, les gouvernements peuvent et doivent vérifier la production de leurs sociétés minières pour des raisons fiscales et autres. Cependant, la certification des diamants bruts ne peut pas reposer uniquement sur la certification gouvernementale, qui est entachée de considérations politiques. La certification des diamants russes par le Processus de Kimberley, ainsi que des diamants provenant de sources illégitimes telles que le Zimbabwe, en est la preuve.

La certification de la source des diamants par les sociétés minières permet également aux acheteurs de distinguer la légitimité des différentes sources exploitées. Cela permet de segmenter et d’optimiser la valeur ajoutée de la responsabilité sociale.

Les diamants du Botswana dont les normes de responsabilité sociale sont connues se négocieront à des prix plus élevés que les diamants de l’Angola dont les normes de responsabilité sociale sont moins connues. La responsabilité sociale des diamants n’est pas toujours la même, et la concurrence en matière de valeur ajoutée est un bien public.

Certification de la source des diamants bruts

La meilleure façon de savoir d’où viennent les diamants bruts est de les faire scanner et de leur attribuer un numéro d’identification blockchain unique à la mine ou au premier point de livraison de la mine à l’acheteur. La numérisation identifie de façon unique un diamant, de la même façon qu’une photo faciale identifie un être humain.

Les petits diamants qui ne se prêtent pas au scannage peuvent être ensachés de manière inviolable et se voir attribuer un numéro d’identification unique de la blockchain.

Le numéro unique de la blockchain et l’historique des transactions suivront le diamant lors de son passage de la mine au fabricant, appuyés par les factures et les documents d’expédition qui sont enregistrés dans la blockchain. L’identification de la source minière du diamant brut ou du colis scellé de diamants bruts est ainsi assurée de la mine au fabricant.

Recommandation : L’idée que la certification des diamants bruts doit être centralisée en Belgique ou ailleurs est fausse. La certification des diamants bruts devrait être effectuée à la mine par la société minière sous la supervision d’auditeurs crédibles et avec l’approbation du gouvernement.

Le Botswana est un exemple de bon gouvernement avec des sociétés minières réputées qui peuvent et doivent certifier leurs diamants bruts. Le G7 devrait cesser de faire de la politique et passer à l’identification des pays et des sociétés minières qu’il accepte comme sources valables de diamants bruts à des fins d’importation.

Certification des sources de diamants polis

Le plus grand défi auquel est confrontée la certification de la source des diamants polis est de s’assurer qu’un diamant poli spécifique provient d’un diamant brut spécifique certifié par la source.

Il y a deux façons d’y parvenir :

(1) Vérification technique. En utilisant une technologie telle que le Diamond Origin Report (DOR) de la GIA qui scanne un diamant brut, lui attribue un numéro d’identification unique, puis, grâce à une analyse technique et gemmologique sophistiquée, certifie qu’un diamant poli spécifique provient d’un diamant brut spécifique. Cette vérification technique n’est pas basée sur l’audit du processus de fabrication du diamant, du brut au poli. Le diamant brut et le diamant poli qui en résulte peuvent être librement échangés sans traçage, et le GIA peut toujours identifier la source du diamant brut et certifier la source du diamant poli.

(2) La vérification du processus de fabrication utilise une technologie telle que la numérisation et l’analyse d’images Sarine pour relier le diamant brut aux diamants polis en montrant des images étape par étape de la façon dont le diamant brut a été converti en diamants polis. Une série d’images ou de liens sont téléchargés dans une blockchain et associés à un rapport de classement du diamant poli qui identifie de manière unique les caractéristiques physiques du diamant.

La vérification financière est insuffisante. Montrer des factures d’achat de diamants bruts et prétendre que les diamants polis proviennent du brut sans preuve que des diamants polis spécifiques proviennent de diamants bruts spécifiques est une forme de blanchiment. Les diamants peuvent être facilement échangés avec de fausses affirmations selon lesquelles des diamants russes ou d’autres diamants sanctionnés émanent de diamants bruts d’origine légitime. L’audit financier est une condition nécessaire mais insuffisante pour la vérification et la certification de la source des diamants polis.

Recommandation :

Le Botswana et d’autres gouvernements légitimes disposant de mines légitimes ou de sources artisanales de diamants bruts devraient fournir des services de vérification et de certification des diamants bruts basés sur la numérisation avec identification unique des diamants bruts. Les données relatives aux diamants bruts devraient être saisies dans une blockchain telle que TRACR ou d’autres blockchains approuvées par le gouvernement américain. Le gouvernement américain devrait accepter la certification des sources brutes du Botswana et d’autres gouvernements approuvés et l’identification de la blockchain TRACR comme preuve positive que les diamants bruts et leur poli résultant peuvent être importés aux États-Unis.

Merci de consulter la lettre de Rapaport à l’Office américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC) et le Rapaport US Diamond Protocol pour obtenir des informations importantes concernant les réglementations américaines en matière de sanctions.

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Karoline G.

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